Bankowość internetowaPozostałe
18 września 2020

Ogromna grzywna dla Deutche Bank. Wszystko przez ukrywanie podejrzanych transakcji Epsteina

Organy finansowe z Nowego Jorku ukarały Deutsche Bank na kwotę 150 mln dolarów. Grzywna jest bezpośrednio związana z popełnianymi błędami i niefrasobliwością banku wobec transakcji dokonanych przez Jeffreya Epsteina – amerykańskiego finansisty oskarżonego o handel nieletnimi.

Jak podają amerykańskie media – niemiecki bank pozwalał na dokonywanie wielomilionowych transakcji bez kontroli, które w tej sytuacji powinny być standardowymi procedurami. Kara na 150 mln dolarów to niestety jedynie początek konsekwencji Deutsche Banku wobec nierzetelnej bankowości związanej z Epsteinem.

Departament usług Finansowych Stanu Nowy Jork wykazał, że Deutsche Bank nie zidentyfikował wielu transakcji mających związek z wcześniejszą nielegalną działalnością Epsteina tj. płatności na rzecz osób związanych z aferą wykorzystywania seksualnie nieletnich, przelewy dla rosyjskich modelek czy wypłaty dla kilku młodych kobiet o wschodnioeuropejskich nazwiskach.

Amerykańskie organy finansowe wskazały brak odpowiedniej weryfikacji zarejestrowanych kont oraz aktywności mogących mieć związek z przestępstwami Epsteina, który popełnił samobójstwo w sierpniu 2019 r., oczekując na proces federalny pod zarzutem handlu dziećmi dla celów seksualnych.

Źródło: wprost.pl